Главная Новости

ЦБ привлек к административной ответственности главу Русского Торгового Банка

26-08-2015, 21:29 admin Новости

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») главу столичного Русского Торгового Банка (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом). Информация размещена во вторник на сайте регулятора.

Как следует из сообщения, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».

Решение вступило в законную силу. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.

На сайте Русского Торгового Банка указано, что его единоличным исполнительным органом является председатель правления. Эту должность в данный момент занимает Людмила Сапегина, которая также входит в число бенефициарных собственников банка и является членом его совета директоров.

comments powered by HyperComments