Главная Новости

ЦБ привлек к административной ответственности главу Регионального Коммерческого Банка

15-03-2016, 16:54 admin Новости

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) Регионального Коммерческого Банка, базирующегося в Димитровграде Ульяновской области. Информация об этом размещена во вторник на сайте регулятора.

Как следует из сообщения, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

Решение вступило в законную силу. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.

Должность председателя правления Регионального Коммерческого Банка занимает Константин Снигарев, который также входит в совет директоров кредитной организации. По информации на сайте ЦБ, Снигареву принадлежит около 9,11% акций банка.

comments powered by HyperComments