Главная Новости

ЦБ рекомендует банкам выявлять источники происхождения денег клиентов

15-06-2015, 14:28 admin Новости

ЦБ РФ в рамках исполнения новых требований антиотмывочного законодательства рекомендует банкам выявлять источники происхождения денежных средств клиентов — юридических и физических лиц. Соответствующее письмо регулятора «О вопросах определения бенефициарных владельцев» опубликовано в очередном выпуске «Вестника Банка России».

Регулятор подготовил данное письмо в соответствии с международными стандартами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, принятых группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

На данный момент банки обязаны только устанавливать конечного бенефициара компании-клиента. «При проведении надлежащей проверки клиента финансовым учреждениям необходимо определять его бенефициарного владельца, принимать разумные меры по проверке личности бенефициарного владельца, получать информацию о структуре управления и собственности клиента», — указывает ЦБ.

Источник: Banki.ru

comments powered by HyperComments