Главная Новости

ЦБ привлек к административной ответственности руководителей трех банков

6-08-2016, 08:46 admin Новости

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителей (должностных лиц, выступающих единоличными исполнительными органами) пермского Почтобанка и базирующихся в Москве Межрегионального Клирингового Банка и Мерседес-Бенц Банка Рус. Информация об этом опубликована в пятницу на сайте регулятора.

Как уточняется, должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

Решения вступили в законную силу. Топ-менеджерам вынесены предупреждения.

По данным сайта Почтобанка, его единоличным исполнительным органом выступает председатель правления Татьяна Белослудцева.

Межрегиональный Клиринговый Банк возглавляет Эльвира Хакунова.

Должность председателя правления Мерседес-Бенц Банка Рус, согласно данным ЕГРЮЛ, занимает Лидия Зотова.

comments powered by HyperComments