Главная Новости

ЦБ привлек к административной ответственности руководителей двух кредитных организаций

31-08-2016, 19:57 admin Новости

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителей (должностных лиц, выступающих единоличными исполнительными органами) Московского Нефтехимического Банка и расчетной небанковской кредитной организации «РИБ». Информация об этом опубликована в среду на сайте регулятора.

Как уточняется, должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

Решения вступили в законную силу. Топ-менеджерам вынесены предупреждения.

Должность предправления Московского Нефтехимического Банка занимает Ирина Кузнецова, которая вместе с супругом Владимиром Кузнецовым контролирует кредитную организацию.

Председателем правления РНКО «РИБ» выступает ее совладелец Сергей Леженин.

comments powered by HyperComments