Главная Новости

Дело о продаже кредитных нот «Траста» на 20 млрд рублей стало уголовным

19-09-2016, 21:50 admin Новости

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве по заявлению держателя кредитных нот «Траста» возбудило уголовное дело в отношении неустановленной группы лиц, в том числе из сотрудников банка, по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Потерпевшая сторона — держатели нот, пишут «Ведомости».

Дело было возбуждено в марте, его ведет следователь, которая занимается другими делами «Траста», но лишь сейчас она стала связываться с держателями нот для признания их потерпевшими. Об этом рассказали два владельца нот и представитель еще одного, признанного потерпевшим.

«Мы много раз пытались привлечь внимание к незаконности схемы продажи кредитных нот, но МВД не заводило дела. После того как оно было возбуждено, мы очень долго ничего об этом не знали», — рассказывает представитель инициативной группы держателей нот «Траста» Оксана Устюндаг. По ее словам, сейчас ситуация изменилась, и следователь сама попросила связаться со всеми, у кого есть ноты, для признания клиентов банка потерпевшими, это сотни человек.

Представитель «Траста» узнал о возбуждении еще одного уголовного дела от «Ведомостей». Сам банк не может быть субъектом этого дела, поскольку уголовной ответственности в России подлежат только физические лица, уверен он: «Мы не видим рисков — очевидно, что претензии могут быть только к бывшим сотрудникам банка».

Один из них, бывший совладелец «Траста» Илья Юров, сообщил изданию, что не знает о возбуждении дела, связанного с нотами, и предъявляются ли ему обвинения. Отказ платить по нотам он называет «беспрецедентным нарушением законных прав клиентов «Траста». По словам Юрова, сделки по привлечению средств частных клиентов через кредитные ноты (CLN и LPN) в капитал 2-го уровня были стандартной практикой российских банков начиная с 2001 года, а все проспекты эмиссии «Траст» согласовывал в ЦБ.

За несколько лет банк продал своим клиентам ценные бумаги — кредитные ноты — примерно на 20 млрд рублей. Средства, которые банк получил от продажи нот (эмитентами бумаг были две компании специального назначения, выдавшие «Трасту» субординированные займы), он направлял на увеличение капитала.

comments powered by HyperComments