Главная Новости

ЦБ привлек к административной ответственности главу Тексбанка

6-04-2017, 16:12 admin Новости

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителя (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом) Тексбанка, головной офис которого расположен в Черкесске. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора в четверг, 6 апреля.

Как уточняется, должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

Решение от 20 марта 2017 года № ТУ-91-ДЛ-17-921/3120 вступило в законную силу 31 марта. Топ-менеджеру вынесено предупреждение.

Должность президента — председателя правления Тексбанка занимает Татьяна Адаменко.

comments powered by HyperComments